КМУ ГАКЗ
Главная » Новости » апрель 2009 » Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

30.04.2009
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГАКЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 157202, Россия, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д. 27 1.4. ОГРН эмитента: 1024401432450 1.5. ИНН эмитента: 4403000875 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05235-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gakz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2009 г., протокол № б/н. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “ГАКЗ” в форме совместного присутствия акционеров. Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2009 г. - время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. - место проведения годового общего собрания акционеров: административный корпус ОАО «ГАКЗ». 2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 18 мая 2009 года, поручить составление данного списка специализированному регистратору ОАО «ЦМД». 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАКЗ»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГАКЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГАКЗ» по результатам 2008 финансового года. 2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ГАКЗ». 3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ГАКЗ». 4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАКЗ». 2.3.4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) ОАО «ГАКЗ» по результатам 2008 финансового года. 2.3.5. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ОАО «ГАКЗ». 2.3.6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ГАКЗ». 2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора ОАО «ГАКЗ»: ООО «Иваудит», г. Иваново, ул. Станко, д. 36. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора А.Н. Муравьев (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2009 г. М.П.
Уникальный автокран
Концерн Все Краны
Лизинг КМА
от 25 до 50 тонн без перегруза
Конфигуратор КМА