Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом). Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Галичский автокрановый завод". 2. Место нахождения эмитента: Россия, Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 27. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4403000875 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 05235-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.gakz.ru. 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Галичские известия», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 7. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2005г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2005г., протокол б/н. 9. Содержание решений, принятых советом директоров: 9.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАКЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 9.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: «11» июня 2005г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час.00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: актовый зал административного корпуса ОАО «ГАКЗ». 9.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАКЗ»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2004 финансового года. 2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ГАКЗ». 3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ГАКЗ». 4. Об утверждении аудитора ОАО «ГАКЗ». 5. Об утверждении дополнений и изменений, вносимых в Устав ОАО «ГАКЗ». 6. Об одобрении сделок с заинтересованностью в отношении имущества, которые могут быть совершены обществом в будущем. 7. Об одобрении размера и порядка выплаты дивидендов. 8. Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке среди ограниченного круга лиц. 9. Об одобрении сделки по размещению дополнительного выпуска акций по закрытой подписке, приобретателем которого является ООО «Концерн «Все краны», как сделки с заинтересованностью, на сумму 8420346 рублей. 9.4. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров распределить часть чистой прибыли 2004 года в размере 30.000.000 (Тридцать миллионов) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям в срок до конца финансового года. Генеральный директор ОАО “ГАКЗ”: А.П. Белов 15 апреля 2005г.